প্রকাশিত: আগস্ট ২৩, ২০২৪, ০২:২৬ পিএম
সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস), তাঁর স্ত্রী কাশমিরী কামাল ও মেয়ে নাফিসা কামালের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে।
এদিকে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, তাঁর স্ত্রী আইরিন মালবিকা মুনশি, মেয়ে তানিয়া অন্যন্যা মুনশি ও তৃষা মুনশির ব্যাংক অ্যাকাউন্টও জব্দ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি স্থগিত করা হয়েছে তাঁদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠি পাঠিয়ে অ্যাকাউন্ট জব্দের নির্দেশ দেয়।
এর ফলে ব্যক্তিগত ও ব্যাবসায়িক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আগামী ৩০ দিন এসব হিসাবে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবেন না তাঁরা। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার সময় আরো বাড়ানো হতে পারে।
বিএফআইইউয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালাসংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে।
কোনো হিসাব স্থগিত করা হলে হিসাবসংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের কাছে পাঠাতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
